Vizītē Latvijā šodien plāno ierasties ASV finanšu noziegumu apkarošanas eksperti

0 Komentāru
Vizītē Latvijā šodien plāno ierasties ASV finanšu noziegumu apkarošanas eksperti
Foto: Reuters / LETA

Par situāciju ar “ABLV Bank” un Latvijas finanšu sektorā notiekošo turpmākās dienas ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas (”FinCEN”) eksperti runās ar Latvijas amatpersonām.

ASV finanšu noziegumu apkarotāji iepriekš ziņojuši, ka nu jau pašlikvidāciju uzsākusī “ABLV Bank” esot iesaistīta naudas atmazgāšanas shēmās, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī veikusi nelegālas darbības Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā.

Turklāt “ABLV Bank” līdz 2017. gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā. Banka to gan noliegusi, bet publiskotajos dokumentos pagaidām nav pieejami pierādījumi par bankai izvirzītajiem pārmetumiem, jo lielākoties konfidencialitātes dēļ saturs ir aizkrāsots.

ASV Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas pārstāvji plāno tikties ar finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, kā arī Latvijas Komercbanku asociāciju.

0 Komentāru