VID Nodokļu un muitas policija sāk kriminālprocesu par “Olainfarm” darījumiem

2 komentāri

Pērn rudenī viena no trim Valērija Maligina mantiniecēm pārņēma kontroli pār farmācijas rūpnīcas “Olainfarm” kontrolpaketi un nomainīja uzņēmuma vadību.

Viņa no lemšanas izslēdza pārējās akcionāres, kas tagad jauno vadību vaino aizdomīgos darījumos, par ko Finanšu policija sākusi kriminālprocesu. Irinas Maliginas ieceltie menedžeri ieguvuši ietekmi politiskā līmenī. Jurists un “Olainfarm” padomes loceklis Mārtiņš Krieķis biedē ar Krievijas specdienestu interesi par “Olainfarm” un mantas dalīšanas procesā aicina iesaistīties Latvijas drošības dienestus.

Uzņēmējam Valērijam Maliginam piederēja gandrīz 70% “Olainfarm” akciju. Testamentā viņš savus īpašumus novēlēja trīs meitām. Līdz pagājušā gada rudenim mantojumu pārvaldīja viņa vecākā meita Irina Maligina. Kad pienāca laiks akcijas sadalīt, Irina izmantoja iespēju nomainīt “Olainfarm” vadību, lai nodrošinātu kontroli bez pārējām mantiniecēm. Par padomes vadītāju viņa iecēla advokātu Pāvelu Rebenoku, bet par padomes locekli – jurists Mārtiņu Krieķi.

Kopš tā laika pārējās mantinieces – Maligina meita Nika Saveļjeva un nepilngadīgās meitas Annas Emīlijas māte Signe Baldere-Sildedze – cīnās par savu akciju daļu. Viņām bija aizdomas, ka no uzņēmuma aizplūst nauda. Februāra beigās Baldere-Sildedze vērsās VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē, lūdzot izmeklēt iespējamus fiktīvus darījumus, kas varētu būt notikuši, kopš “Olainfarm” kontrolē Irinas Maliginas uzticības personas.

VID uzsāka kriminālprocesu par iespējamu naudas atmazgāšanu, kurā zem lupas nonāca pārskaitījumi uz ārvalstīm par mārketinga un konsultāciju pakalpojumiem.

“Tagad arī zinām faktus, kādā veidā šie līdzekļi tiek izvesti no uzņēmuma. (“Nekā personīga”: Kas ir šie fakti?) Dokumenti. Tas droši vien būtu tuvāk izskatāms uzņēmumā, Finanšu policijai pieprasot dokumentus uzņēmumā, viņi redzētu līgumus, kas ir fiktīvi un arī laikam rēķinus,” norāda Baldere-Sildedze.

Arī bankai šie pārskaitījumi likās aizdomīgi, un tā nosūtīja ziņojumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kontroles dienestam. Dažas dienas pēc VID izmeklēšanas sākšanas Irinas Maliginas ieceltais ”Olainfarm” padomes loceklis dienestam un citām iestādēm iesniedza satraucošu informāciju.

Krieķis neatklāj, kādu informāciju sniedzis, taču “Nekā personīga” zināms, ka viņš apgalvo, ka VID amatpersonas saņēmušas 100 000 eiro kukuli par kriminālprocesa sākšanu, un tas darīts valstij bīstamu personu interesēs. Šī ziņa nosūtīta arī Valsts drošības dienestam.

Pāvels Rebenoks
“Olainfarm” padomes priekšsēdētājs, Rīgas brīvostas valdes loceklis

Ir vērojama ļoti liela interese par šo uzņēmumu faktiski no Krievijas specdienestu saistīto personu puses. Esošo vai bijušo – tas ir jau cits jautājums, kā arī persona, kas ir atrodama sankciju sarakstos. Viņiem ir interese par šo uzņēmumu. Vai tā ir parasta spekulatīva un biznesa interese, man grūti spriest, bet ir jāsaprot, ka AS “Olainfarm” ir ķīmiska rūpnīca, tas nav vienkārši farmācijas uzņēmums, jo Padomju Savienībā bija tikai trīs tādas rūpnīcas. Faktiski, ja šī rūpnīca nonāks stratēģiski nepareizās rokās, tas stāsts ar “Novičok” un Anglijas situāciju liksies tā kā bērnu spēlītes. Mēs par šo faktu esam informējuši, šī nav pirmā reize, ilgstoši informējam gan augstākās amatpersonas, gan drošības dienestus. Dažām personām, par kurām mēs informāciju esam snieguši arī drošības iestādēm, ir izdevies korumpēt Finanšu policijas darbiniekus.

Pēc Krieķa iesnieguma saņemšanas no VID sāktā kriminālprocesa atcelta izmeklētāja, un izmeklēšanas materiālus tagad pārbauda prokuratūra. Pierādījumu par kukuļa piedāvāšanu vai pieņemšanu Krieķim nav, bet efekts ir panākts – ”Olainfarm” darījumu pārbaude ir apstājusies.

Jānis Reirs
finanšu ministrs (“Jaunā Vienotība”)

Es domāju, ka jaunapstiprinātā VID vadītāja tiks galā ar šādu situāciju, un es domāju, mēs arī pārrunāsim šo situāciju, bet nekādi uzstādījumi un lietas netiks dotas politiski.

Pāvels Rebenoks kļuvis par jaunā ekonomikas ministra Ralfa Nemiro vienīgo ārštata padomnieku. Viņš tagad ticis arī pie labi atalgota darba kā Ekonomikas ministrijas pārstāvis Rīgas brīvostas valdē. Iepriekš Nemiro un Rebenoks strādājuši vienā advokātu birojā.

“Es viņu pazīstu diezgan ilgi un var teikt, ka tāda padomdevēja funkcija un sadarbība mums ir bijusi diezgan ilgstoša. Attiecīgi, es pieļauju, ka viņš ir novērtējis tās zināšanas, kas man ir, un uzskatīja, ka viņa jaunajā darbā tās zināšanas arī noderēs,” saka  Rebenoks.

Savukārt Nemiro norāda: “Viņš ir izteicis bažas vairāk ir saistītas ar to, ka tas ir stratēģiski svarīgs uzņēmums valstij, ķīmiskā rūpniecība tomēr…Tomēr jāskatās ir arī no drošības apstākļiem, un es domāju, ka arī drošības iestādēm šis jautājums ir pastiprināti jākontrolē.”

Tikmēr Baldere-Sildedze norāda: “No Krieķa kunga un Rebenoka kunga puses jau visa gada garumā mēs dzirdējām, ka visur ir ietekmes, visur viss ir sakārtots. Lai es nemaz neceru, ka kaut kur kaut kas virzīsies.”

Arī Uzņēmumu reģistrs kļuvis par Maligina mantinieču cīņu lauku. Maliginam “Olainfarm” akcijas piederēja divējādi. 27% no tām – pa tiešo, bet vēl teju 43% caur citu uzņēmumu – SIA “Olmafarm”. Šī firma ir lielākais “Olainfarm” akcionārs.

Kā mantojuma aizgādne Irina Maligina bija arī “Olmafarm” vadītāja. Viņai īpašniekos bija jāreģistrē visas mantinieces, tomēr tas nenotika. Nika Saveļjeva un Signe Baldere-Sildedze Uzņēmumu reģistrā iesniedza lūgumu viņas ierakstīt ”Olmafarm” īpašniekos un mainīt vadību. Pēc ilgām apspriedēm Uzņēmumu reģistrs tā arī izdarīja.

Sandris Karelis
Galvenā valsts notāra vietnieks

Šis bija jauns gadījums, kad šāds līdzmantinieku vairākuma lēmums tika iesniegts. Protams, nav noslēpums arī, ka tie uzvārdi tur bija pietiekami skaļi, tādēļ mēs izvēlējāmies taktiku septiņreiz nomērīt un tikai vienreiz griezt, respektīvi, bija konsultācijas Tieslietu ministrijā, tālāk iedarbinājām tādu institūciju Konsultatīvā padome, kas Uzņēmumu Reģistrā nu jau desmito gadu darbojas.

Irinas Maliginas puse ar lēmumu nebija mierā – viņas ieceltais padomes vadītājs Rebenoks ieradās Uzņēmumu reģistra administrācijā un centās iekļūt pie galvenās valsts notāres, kas tobrīd bija prom.

Uzņēmumu reģistra lēmumu Irina Maligina apstrīdējusi tiesā, kā arī sūdzējās KNAB. Tomēr pagaidām Saveļjeva un Baldere-Sildedze kontrolē “Olmafarm” un caur šo uzņēmumu – arī vairākumu “Olainfarm”. Tur šobrīd padomē turpina strādāt Irina Maligina, kā arī Krieķis un Rebenoks. Nākamajā akcionāru sapulcē 1. aprīlī iekļauts jautājums par padomes maiņu.

Paralēli Irina Maligina centās nodibināt jaunu firmu, uz kuru pārlikt ”Olainfarm” akcijas. Tajā tiktu ieguldītas visas “Olmafarm” piederošās akcijas 60 miljonu eiro vērtībā. Dokumenti firmas dibināšanai un akciju ieguldīšanai jau bija iesniegti Uzņēmumu reģistrā, tomēr darījumu pārtrauca pārējo mantinieču juristi.

Mārtiņš Krieķis
Jurists, “Olainfarm” padomes loceklis

Korporatīvās pārvaldības stiprināšana. Tāpat kā Valērijam Maliginam nepiederēja visas akcijas tieši, viņam bija arī pastarpināti, tāpat arī šajā gadījumā, tas būtu jauns modelis, kas veicinātu korporatīvo pārvaldību.

Krieķis un Rebenoks uzstāj, ka Irina Maligina ir vienīgā, kam rūp uzņēmuma nākotne. To apliecinot tas, ka viņa savas daļas nevēlas pārdot, bet pārējās mantinieces meklējot pircējus. “Nekā personīga” zināms, ka ”Olainfarm” piedāvāts Jūlijam Krūmiņam.

“Tas bizness ir interesants, arī man varbūt, bet, kamēr viņas visas trīs nevienosies par kaut ko, tikmēr neviens normāls biznesmenis neies tur iekšā. Toreiz viņi bija atnākuši, viens no viņiem – no vecajiem advokātiem. Es teicu – jūs no sākuma paņemiet un sarunājiet, lai tās meitenes pasaka un paraksta kādu summu, bet viņas tur kaujas, un neviens normāls cilvēks neiet, jo man jau pietiek, ka mani te vazā pa visām avīzēm,” norāda Krūmiņš.

Viņš apstiprina, ka kopā ar domubiedriem izveidojis ”finanšu grupu”, kurā konsultants ir arī savulaik starptautisku skandalozu slavu iemantojušais Grigorijs Lučanskis. Šajā grupā ir arī bijušais ”Olainfarm” padomes vadītājs Ivars Kalviņš.

Pēc Irinas Maliginas kontroles nostiprināšanas ”Olainfarm” piesaistīti atpazīstami advokāti.

Mārtiņš Krieķis
Jurists, “Olainfarm” padomes loceklis

Kvēpa kungs vada akcionāru sapulces, viņš ir ļoti profesionāls šajā jomā. Miķelsona kungs kā arī profesionālis – jautājumi, kas saistīti ar it īpaši angļu valodu, ar “business english”, viņš piesaistīts un nodarbojas ar juridiskās palīdzības sniegšanu tieši līguma jautājumos.

Kvēpam akcionāru sapulču vadībā ir pieredze Ventspils tranzītkara laikā, kad reizēm to norises vietas tika slēptas no daļas akcionāru vai vienlaikus notika divas konkurējošas sapulces. Miķelsons juristu aprindās ir ļoti labi pazīstams, bet primāri ne satriecošo angļu valodas prasmju dēļ. Vismaz divos skaļos gadījumos viņš ticis minēts kā reiderisma shēmu autors.

Krieķis un Rebenoks pēc Valērija Maligina nāves pārstāvēja viņa atraitni Elīnu Maliginu. Krieķis, neraugoties uz amatu ”Olainfarm” un sadarbību ar citu mantinieci Irinu, šādā statusā bija vēl pērnā gada novembrī. Maligina meitas ar Elīnu noslēgušas vienošanos, tomēr Krieķis prognozē, ka atraitne no meitām savu daļu iegūs piespiedu piedziņas ceļā. Advokātu padome advokāta Rebenoka darbībā ētikas pārkāpumus nav saskatījusi, bet Krieķis ir tikai jurists, uz ko augstas ētikas prasības neattiecas.

TOP komentāri

  • bauris
    0 0 0

    bauris

    NĒESI PAMANĪJIS,ka presi neintresē arī Ušakova bosa darbi un nedarbi!
  • Reinis Miezajs
    0 0 0

    Reinis Miezajs

    Jūs pamanījāt? NEVIENAM lielajam medijam neinteresē konkrēti fakti un konkrēti dokumenti par premjeru Kariņu, viņa ģimenes darījumiem ar Kipras ofšoriem, aiz kuriem paslēpti Krievijas pilsoņi un kur iesaistīta nezināmas izcelsmes nauda miljonos. NEVIENS lielais medijs nevēlas pamanīt, ka runa ar ļooooti lielu iespējamību ir par naudas atmazgāšanu un legalizēšanu, jo “aizdotie” miljoni Kariņu ģimenes uzņēmuma SIA S2 Rīga bilancēs neuzrādās. NEVIENAM lielajam medijam neinteresē, ka politiķa Kariņa ģimene veic darbības, kas ar vēl lielāku iespējamību liecina par modernā vārdā sauktu nodokļu optimizāciju un izdevumu samazināšanu pie īpašuma pārreģistrācijas zemesgrāmatā.
    Jūs pamanījāt, ka premjers Kariņš nesniedz publiskas atbildes pēc būtības? Cilvēkam, kam nav ko slēpt, taču nebūtu grūti paskaidrot, kur viņš šādus Krievijas Federācijas pilsoņus ar Kipras ofšoriem atrada.
    Iedomājaties, kāds tracis medijos būtu, ja, piemēram, manā vēsturē būtu šādi miljonu ofšoru darījumi! Kāds tracis bija, kad tika izteiktas tikai aizdomas (bez konkrētiem dokumentiem) par jauno ministri Ramonu Petraviču. Bet par Kariņu nedrīkst, viņš taču ir vecais establišments.
    Tas nekas. Turpmāk katrā runā no Saeimas tribīnes pieskaršos šiem darījumiem, līdz to beidzot pamanīs establišmentu apkalpojošie. Kariņš neizspruks, jo šī jau nav vienīgā informācija.
    Turpinājums sekos.

Pievienot komentāru

Lūdzu, ievēro portāla lietošanas noteikumus. Nepiemēroti komentāri tiks dzēsti, bet to autoriem – komentēšanas iespēja liegta!

Lasi vēl