Latvijas Pasta bankai – 305 000 eiro sods

Pievienot komentāru
Latvijas Pasta bankai – 305 000 eiro sods
LETA

Latvijas Pasta bankā konstatēti pārkāpumi, un tāpēc Finanšu un kapitāla tirgus komisija piemērojusi bankai naudas sodu 305 000 eiro apmērā.

Latvijas Pasta banka sodīta pēc likuma par “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu”.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija LNT Ziņām skaidroja, ka Latvijas Pasta bankā ir nepilnības iekšējās kontroles sistēmā, kas klientiem ļauj šo iestādi izmantot naudas atmazgāšanai, jo netiek pietiekami izvērtēti nedz klienti, ne viņu darījumu apjoms, ne naudas izcelsme.

Latvijas Pasta banka solījusi novērst atklātos trūkumus.