1 komentārs
Bankas sākušas klientu apsekošanu, lai noskaidrotu, vai viņi ir politiski nozīmīgas personas
Foto: F64

Likuma izmaiņu dēļ daļa bankas sākušas klientu anketēšanu, lai noskaidrotu, vai viņi ir uzskatāmi par politiski nozīmīgām personām un līdz ar to viņu darījumi ir īpaši uzraugāmi. Kā praktiski notiks aptaujāšana un kādi jautājumi tiks uzdoti, to šodien plašāk skaidros banku pārstāvji.

Izmaiņas veiktas, izpildot OECD prasības, lai mazinātu naudas atmazgāšanas riskus un uzlabotu finanšu uzraudzību. Saeimā aplēsts, ka Latvijā kopumā pastiprināta uzraudzība varētu skart aptuveni 100 000 cilvēku, bet komercbankas iepriekš rēķināja, ka šis skaitlis varētu būt krietni lielāks un sasniegt 500 000 tūkstošus.

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Visi saistītie raksti

Iepriekš īpaša uzmanība tika pievērsta ārzemniekiem, bet tagad politiski nozīmīgo personu loks ir būtiski paplašināts. Par tādām var uzskatīt esošas vai bijušās amatpersonas, piemēram, pašvaldību vadītāji un ministri.

Papildus tiks aptverti arī šo cilvēku radinieki, tostarp vecvecāki un mazbērni, kā arī darījumu partneri un cilvēki, ar kuriem ir tuvas draudzības attiecības. Tādējādi par politiski nozīmīgu personu ir kļuvis, piemēram, arī Preiļu vai Krāslavas pašvaldības vadītāja mazdēls.

TOP komentāri

  • Aigars Lankovskis
    0 0 0

    Aigars Lankovskis

    Kas kadam pa dalu,vai esmu politiski aktivs vai neaktivs? To prasiet Rinkevica kungam.

Pievienot komentāru

Lūdzu, ievēro portāla lietošanas noteikumus. Nepiemēroti komentāri tiks dzēsti, bet to autoriem – komentēšanas iespēja liegta!

Savu popularitāti atjauno džins: tradīciju stiprināšana, klasisku vērtību cienīšana vai mūsdienu garšas?

Savu popularitāti atjauno džins: tradīciju stiprināšana, klasisku vērtību cienīšana vai mūsdienu garšas?

Džina popularitāte pasaulē pieaugusi pēdējos 10 gados, bet Latvijā – tikai pēdējo gadu laikā. Pēc Starptautiskā Vīnu un stipro alkoholisko dzērienu reģistra (IWSR) 2017. gada datiem džina patēriņš 2016. gadā ir audzis par 15% (pret 2015. gadu). Šodien džins ir viens no populārākajiem un izplatītākajiem alkoholiskajiem dzērieniem pasaulē. Tam ir dažādi garšu veidi, tomēr vispopulārākais nemainīgi ir tradicionālais džins –  ar izteiktu un patīkamu kadiķogu garšu.

Lasi vēl