Aprīlī stājas spēkā jauns likums, kas ļaus bankām ziņot VID par iedzīvotāju darījumiem

42 komentāri
Aprīlī stājas spēkā jauns likums, kas ļaus bankām ziņot VID par iedzīvotāju darījumiem
LETA

Jau no aprīļa bankām būs jāsāk ziņot Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par aizdomīgiem iedzīvotāju darījumiem. Izmaiņu mērķis – mazināt ēnu ekonomiku. Otrdien, 22. martā,  valdība plāno pieņemt noteikumus, kas regulēs šo procesu.

Paredzēts, ka bankas un maksājumu pakalpojumu sniedzēji varēs ziņot dienestam par aizdomīgajiem darījumiem, aizpildot noteikta parauga veidlapu un elektroniski to šifrētā veidā nosūtot.

Līdzīgi patlaban informācija jau tiek sniegta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

Par aizdomīgu var tikt uzskatīts, piemēram, klientam neraksturīgi liels darījuma apjoms; ienākošie darījumi, kas veido daudzas mazas summas, kamēr izejošie ir par lielām summām; tāpat arī nekustamā īpašuma iegāde par acīmredzami neatbilstošu cenu un vairāki citi darījumi.

Šāda informācija esot nepieciešama, lai atklātu un novērstu likumpārkāpumus, kuru rezultātā samazinās budžetā iemaksājamā nodokļa apmērs vai tiek izkrāpts nodoklis, vai arī tiek slēpti patiesie ienākumi.

Video

42 komentāri