Apturētas Igaunijas “Swedbank” vadītāja un finanšu direktora pilnvaras; notiek izmeklēšana par naudas atmazgāšanu

1 komentārs
Apturētas Igaunijas “Swedbank” vadītāja un finanšu direktora pilnvaras; notiek izmeklēšana par naudas atmazgāšanu
REUTERS/SCANPIX

Igaunijas “Swedbank” padome saistībā ar bankā notiekošo izmeklēšanu par to, vai ir ievēroti noteikumi par naudas atmazgāšanas novēršanu, apturējusi Igaunijas “Swedbank” valdes priekšsēdētāja Roberta Kita un valdes locekļa un finanšu direktora Vaiko Tammeveli pilnvaras, teikts bankas paziņojumā.

Par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju iecelts risku direktors Olavi Leps, bet par valdes locekles un finanšu direktores pienākumu izpildītāju – finanšu investīciju vadītāja Anna Keutsa.

Amatu atstājis bankas padomes loceklis Prīts Perenss.

Igaunijas “Swedbank” padomes priekšsēdētāja Šarlote Elsnica, komentējot padomes lēmumu, norādīja: “Kā iepriekš vēstīts, “Swedbank” ir sākusi padziļinātu iekšējo izmeklēšanu ar ārējo resursu palīdzību, lai izmeklētu, vai iepriekš tikuši ievēroti noteikumi cīņai pret naudas atmazgāšanu, un “Swedbank” rīkosies atbilstoši izmeklēšanas secinājumiem. Turklāt “Swedbank” pilnībā sadarbojas ar varasiestādēm Zviedrijā, ASV un Baltijas valstīs saistībā ar to veiktajām izmeklēšanām.”

Kits laikrakstam “Postimees” atteicās atbildēt uz jautājumu, vai viņam bijis zināms par to, ka caur “Swedbank” plūdusi aizdomīga nerezidentu nauda.

Zviedrijas sabiedriskās televīzija SVT vēstījusi par aizdomām, ka starp “Danske Bank” un “Swedbank” Baltijas struktūrvienībām laikā no 2007. līdz 2015. gadam plašā apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kuru kopējā summa sasniegusi vismaz 40 miljardus Zviedrijas kronu (3,8 miljardi eiro). Aptuveni 50 klientu skaitā bijušas ārzonas kompānijas un korporatīvie klienti, kas neveic reālu uzņēmējdarbību.