Komentāri
Apturēts PVN izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējums; valsts budžetam nodarīti 1,7 miljonu eiro zaudējumi
Foto: Pixabay.com

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde sadarbībā ar Valsts policijas pretterorisma vienību ”Omega”, veicot 27 kratīšanas, pagājušajā nedēļā apturēja noziedzīgu grupējumu.

Grupējuma noziedzīgās darbības laika periodā no 2016. gada janvāra līdz 2017. gada augustam valsts budžetam radījušas aptuveni 1,7 miljonu eiro lielus zaudējumus. Deviņas personas atzītas par aizdomās turētām, bet nozīmīgākie pierādījumi izņemti, izmeklētājiem atklājot slepenas grupējuma biroja telpas.

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Visi saistītie raksti

Šā gada 5. septembrī uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki pagājušajā nedēļā veica 27 kratīšanas Rīgā, Rīgas rajonā un Jelgavā kriminālprocesā iesaistīto personu dzīvesvietās, birojos un automašīnās. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti skaidras naudas līdzekļi aptuveni 95 000 eiro apmērā, kā arī kontrabandas cigaretes un šaujamieroči, kam tiks veikta ekspertīze.

Tāpat kratīšanu laikā izmeklētāji atklāja arī grupējuma slēptās biroja telpas. Tajās tika atrastas un izņemtas aizturēto personu pašrocīgi izveidotās darījumu shēmas ar darījumu ķēdē iesaistīto uzņēmumu nosaukumiem, visu darījumu ķēdē iesaistīto fiktīvo uzņēmumu kodu kalkulatori, bankas kartes, zīmogi, telefoni kā arī liels daudzums fiktīvo darījumu dokumentu.

Kriminālprocesa izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums izveidoja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Apturētais grupējums darbojās vairākās tautsaimniecības jomās – nodrošināja kravu pārvadājumus pa autoceļiem, nodarbojās ar automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecību, drošības sistēmu un personiskās drošības pakalpojumu sniegšanu.

Kriminālprocess par minētā grupējuma noziedzīgajām darbībām uzsākts pēc Krimināllikuma 218.panta 2.daļā un 195.panta 3.daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Tā ietvaros tika aizturētas deviņas personas, kurām uz doto brīdi piemērots aizdomās turētās personas statuss.

VID norāda, ka izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiks sniegta.

Saņem notifkācijas par jaunākajām ziņām! Izvēlies ziņas, izklaide vai abus!
Kas ir notifikācijas?

Mārtiņš Kaija atklāj, kā mīlestību padarīt mūžīgu

Mārtiņš Kaija atklāj, kā mīlestību padarīt mūžīgu 1

Tetovējumam ne vienmēr jābūt ar dziļu jēgu – pietiek ar to, ka tas labi izskatās uz ādas – , tomēr visai bieži tetovējumi ir cieši saistīti ar mīlestību – kur nu vēl labāku veidu, kā padarīt to mūžīgu un vienmēr paturēt pie sevis! Tetovēšanas mākslinieks Mārtiņš Kaija neatbalsta tikai vienam otra vārda iemūžināšanu uz ādas – kāpēc gan, ja viens tetovējums var izteikt pat tūkstošiem vārdu.

Lasi vēl