Tiem, kam rados nozīmīgas personas, jārēķinās ar padziļinātu finanšu kontroli

0 komentāri

Politiski nozīmīgām personām, viņu radiniekiem, biznesa partneriem vai vienkārši tuviem draugiem turpmāk būs jārēķinās ar padziļinātu finanšu darījumu uzraudzību. Tas izriet no Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likumā, kas nepieciešami, lai Latvija pievienotos attīstīto valstu klubam OECD.

Saskaņā ar likumu šobrīd par politiski nozīmīgām personām Latvijā tika uzskatīts tikai trešo valstu personas. Parīzē bāzētās organizācijas OECD eksperti uzskatīja, ka nepamatoti aizmirstas pašmāju amatpersonas, kuras regulāri iekuļas korupcijas skandālos un operē ar lielām naudas summām. Saņēmuši brīdinājumu, ka tāpēc Latvija šogad var nesaņemt uzaicinājumu uz 50 bagātāko un attīstītāko valstu klubu, politiķi sev, saviem radiniekiem un tuvākajam paziņu lokam sarūpējuši papildu pienākumu – ziņot bankām, ka viņu darījumi ir jāpievērš pastiprināta uzmanība.

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Skatīt vairāk

Sākotnējie aprēķini liecina, ka politiski nozīmīgu personu lokā, kas bez politiķiem ir arī tiesneši, ierēdņi un valsts uzņēmumu vadītāji, varētu ietilpt ap 11 tūkstošiem cilvēku. Par viņu radinieku un paziņu loku aprēķinu nav, taču, visticamāk, runa ir par sešciparu skaitli.

Caur politiski nozīmīgu personu skeneri šogad tiks izlaistas visu banku klientu bāzes, un uz jautājumu, vai esat politiski nozīmīga vai tam pietuvināta persona, būs jāatbild pilnīgi visiem.

Apzināti melojot par saikni ar ietekmīgu personu, klients riskēs nonākt tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā. Jāpiebilst, ka prasība noskaidrot savu klientu sasaisti ar politiku vajadzēs ne tikai bankām, bet arī apdrošinātajiem, notāriem, advokātiem un citām institūcijām.

Video

0 komentāri

Skaties.lv e-jaunumi

Cik jauki! Tu esi pieteicies e-jaunumiem!

Skaties.lv e-jaunumi

Piesakies aktuālāko un interesantāko ziņu saņemšanai savā e-pasta kastītē!

Kas ir e-jaunumi?
Vai zināji? Ultravioletie stari – tas ir negantākais ādas ienaidnieks

Vai zināji? Ultravioletie stari - tas ir negantākais ādas ienaidnieks 1

Tuvojoties vasarai, aizvien biežāk uzturamies ārpus telpām un lutinām sevi ar saules gaismu un siltumu. Saule sniedz mums enerģiju, palīdz organismam ražot pietiekami daudz D vitamīna un stiprina imūnsistēmu, taču ir ļoti svarīgi izprast arī saules staru negatīvos efektus, pievērst uzmanību mūsu ādas veselībai un sauļoties atbildīgi.

Pareiza ādas kopšana vasarā nozīmē skaistu ādu visu gadu

Pareiza ādas kopšana vasarā nozīmē skaistu ādu visu gadu 2

Kamēr mums vasara ir brīvdienu, izklaides un dažādu citu baudu laiks, mūsu ādai šī sezona ir īstākais izaicinājums. Vai tev jau ir skaidrs, kādi pasākumi būtu jāveic un kas jāzina, lai gada karstākais un skaistākais laiks neradītu nevajadzīgus apgrūtinājumus un neērtības?

Vēl šajā sadaļā

Laika ziņas