Tiem, kam rados nozīmīgas personas, jārēķinās ar padziļinātu finanšu kontroli

0 komentāri

Politiski nozīmīgām personām, viņu radiniekiem, biznesa partneriem vai vienkārši tuviem draugiem turpmāk būs jārēķinās ar padziļinātu finanšu darījumu uzraudzību. Tas izriet no Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likumā, kas nepieciešami, lai Latvija pievienotos attīstīto valstu klubam OECD.

Saskaņā ar likumu šobrīd par politiski nozīmīgām personām Latvijā tika uzskatīts tikai trešo valstu personas. Parīzē bāzētās organizācijas OECD eksperti uzskatīja, ka nepamatoti aizmirstas pašmāju amatpersonas, kuras regulāri iekuļas korupcijas skandālos un operē ar lielām naudas summām. Saņēmuši brīdinājumu, ka tāpēc Latvija šogad var nesaņemt uzaicinājumu uz 50 bagātāko un attīstītāko valstu klubu, politiķi sev, saviem radiniekiem un tuvākajam paziņu lokam sarūpējuši papildu pienākumu – ziņot bankām, ka viņu darījumi ir jāpievērš pastiprināta uzmanība.

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Skatīt vairāk

Sākotnējie aprēķini liecina, ka politiski nozīmīgu personu lokā, kas bez politiķiem ir arī tiesneši, ierēdņi un valsts uzņēmumu vadītāji, varētu ietilpt ap 11 tūkstošiem cilvēku. Par viņu radinieku un paziņu loku aprēķinu nav, taču, visticamāk, runa ir par sešciparu skaitli.

Caur politiski nozīmīgu personu skeneri šogad tiks izlaistas visu banku klientu bāzes, un uz jautājumu, vai esat politiski nozīmīga vai tam pietuvināta persona, būs jāatbild pilnīgi visiem.

Apzināti melojot par saikni ar ietekmīgu personu, klients riskēs nonākt tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā. Jāpiebilst, ka prasība noskaidrot savu klientu sasaisti ar politiku vajadzēs ne tikai bankām, bet arī apdrošinātajiem, notāriem, advokātiem un citām institūcijām.

Video

0 komentāri

Skaties.lv e-jaunumi

Cik jauki! Tu esi pieteicies e-jaunumiem!

Skaties.lv e-jaunumi

Piesakies aktuālāko un interesantāko ziņu saņemšanai savā e-pasta kastītē!

Kas ir e-jaunumi?
Septiņas grima uzklāšanas kļūdas. Nepieļauj tās!

Septiņas grima uzklāšanas kļūdas. Nepieļauj tās! 2

Grims ir mūsu maģiskais ierocis, lai izskatītos lieliski un izceltu skaisto vai nomaskētu problēmzonas. Tomēr reizēm mēs pārcenšamies vai, tieši otrādi, – izlaižam – svarīgus grima uzklāšanas soļus. Skaistuma eksperti apkopojuši izplatītākās kļūdas, no kurām tu pavisam noteikti vari izvairīties!

Janvāra saulainākais tests – erudīcijas spēle par Spāniju!

Janvāra saulainākais tests - erudīcijas spēle par Spāniju! 1

Vai tu zini, kurš leģendārs spāņu mākslinieks ir radījis ledenes ”Chupa Chups” logotipu un kurā Spānijas reģionā tiek ražoti smalki cigāri? Portāls Skaties.lv ar saviem draugiem no spāņu kultūras centra ”Seneca” ir sarūpējuši šā mēneša karstāko piedāvājumu – erudīcijas spēli par Spāniju! Atbildi uz divpadsmit sarežģītiem un ne tik sarežģītiem jautājumiem un atklāj daudz jauna par Spānijas kultūru, vēsturi un valodu!

Vēl šajā sadaļā

Laika ziņas