Tiem, kam rados nozīmīgas personas, jārēķinās ar padziļinātu finanšu kontroli

0 komentāri

Politiski nozīmīgām personām, viņu radiniekiem, biznesa partneriem vai vienkārši tuviem draugiem turpmāk būs jārēķinās ar padziļinātu finanšu darījumu uzraudzību. Tas izriet no Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likumā, kas nepieciešami, lai Latvija pievienotos attīstīto valstu klubam OECD.

Saskaņā ar likumu šobrīd par politiski nozīmīgām personām Latvijā tika uzskatīts tikai trešo valstu personas. Parīzē bāzētās organizācijas OECD eksperti uzskatīja, ka nepamatoti aizmirstas pašmāju amatpersonas, kuras regulāri iekuļas korupcijas skandālos un operē ar lielām naudas summām. Saņēmuši brīdinājumu, ka tāpēc Latvija šogad var nesaņemt uzaicinājumu uz 50 bagātāko un attīstītāko valstu klubu, politiķi sev, saviem radiniekiem un tuvākajam paziņu lokam sarūpējuši papildu pienākumu – ziņot bankām, ka viņu darījumi ir jāpievērš pastiprināta uzmanība.

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Skatīt vairāk

Sākotnējie aprēķini liecina, ka politiski nozīmīgu personu lokā, kas bez politiķiem ir arī tiesneši, ierēdņi un valsts uzņēmumu vadītāji, varētu ietilpt ap 11 tūkstošiem cilvēku. Par viņu radinieku un paziņu loku aprēķinu nav, taču, visticamāk, runa ir par sešciparu skaitli.

Caur politiski nozīmīgu personu skeneri šogad tiks izlaistas visu banku klientu bāzes, un uz jautājumu, vai esat politiski nozīmīga vai tam pietuvināta persona, būs jāatbild pilnīgi visiem.

Apzināti melojot par saikni ar ietekmīgu personu, klients riskēs nonākt tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā. Jāpiebilst, ka prasība noskaidrot savu klientu sasaisti ar politiku vajadzēs ne tikai bankām, bet arī apdrošinātajiem, notāriem, advokātiem un citām institūcijām.

Video

0 komentāri
Ko Ziemassvētkos dāvināt bērniem, lai acīs starotu patiess prieks?

Ko Ziemassvētkos dāvināt bērniem, lai acīs starotu patiess prieks?

Ziemassvētki bērniem ir ļoti īpaši svētki – Ziemassvētku vecītis, eglīte, sniegs, piparkūkas, lampiņas, svecītes, dzejoļi un protams – dāvanas! Bez dāvanām bērnam, visticamāk, mūsdienās nav iedomājami Ziemassvētki, jo tieši tāpēc taču tiek rakstītas vēstules vīram uz Ziemeļpolu, lai izstāstītu savas kvēlākās vēlēšanās, ko svētkos gribētu saņemt šogad!

Vēl šajā sadaļā

Laika ziņas