Anonīmas maksājumu kartes, “bitcoin”, ofšori – veidi, kā ceļo nelegālā nauda

Karam ar ieročiem un karam ar informāciju un meliem ir nepieciešama nauda. To var pārvadāt un nodot adresātam čemodānos vai celofāna maisiņos. Tomēr ērtāk – izmantot banku pārskaitījumus. Lai tos nevarētu izsekot, tiek dibināti ofšoru astoņkāji. Izmantotas valstis, kur banku uzraudzība ir vāja. Pagājušajā gadā atklātībā nāca Panamas ofšoru skandāls. Tajā izgaismojās Krievijas varai pietuvināto cilvēku iesaiste šādā nelegālā naudas apritē.

Atpakaļ uz rakstu

0 komentāri

Pievienot komentāru

Ienāc ar sociālo tīklu profilu vai ievadi savu vārdu

Esi pieklājīgs savos izteicienos. Viedokli argumentē. Raksti tikai tādu komentāru, kas pauž tavu viedokli vai ir noderīgs citiem portāla lietotājiem. Nepiemēroti komentāri tiks dzēsti, bet to autoriem komentēšanas iespēja liegta.