Latvijā fiksēti jau četri darījumi, kas varētu būt saistīti ar terorisma atbalstīšanu

0 komentāri

Liels saņemto ziņojumu skaits par iespējamu naudas atmazgāšanu, bet maz līdz tiesai nonākušu lietu. Šāda problēma konstatēta attiecībā uz finanšu izlūkošanas jeb Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbu.

Šodien par to, kā tiesībsargājošās iestādes strādā ar dienesta nosūtītajiem materiāliem, spriedīs Saeimā.

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Skatīt vairāk

Dienests ik gadu no bankām saņem 17 līdz 18 tūkstošus ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem. Tas tālāk par saviem atklājumiem informē attiecīgās iestādes, piemēram, par vērienīgām nodokļu izkrāpšanas shēmām vai hakeru bankās nozagtās naudas pārskaitījumiem.

Pērn nosūtīti 340 materiāli, bet zināms, ka tiesās izskatīti 27 kriminālprocesi.

Pērn dienests arī pirmo reizi informējis Drošības policiju par darījumiem, kas varētu būt saistīti ar terorisma atbalstīšanu un finansēšanu.

Šogad šādu materiālu skaits pieaudzis – četros mēnešos tādi nosūtīti jau četras reizes.

0 komentāri

Skaties.lv e-jaunumi

Cik jauki! Tu esi pieteicies e-jaunumiem!

Skaties.lv e-jaunumi

Piesakies aktuālāko un interesantāko ziņu saņemšanai savā e-pasta kastītē!

Kas ir e-jaunumi?

Vēl par šo tēmu

Vēl šajā sadaļā

Laika ziņas