Bankas izvaicās savus klientus, lai identificētu politiski nozīmīgas personas

0 komentāri

Latvijā strādājošās bankas sāks klientu anketēšanu. Tās mērķis ir identificēt politiski nozīmīgas personas, to ģimenes locekļus un ar tām cieši saistītās personas.

Gadījumos, ja bankas rīcībā nonāks skaidra informācija, ka klients apzināti sniedzis nepatiesas atbildes uz jautājumiem, tad banka varēs pārtraukt attiecības ar klientu. Savukārt, ja klients neaizpildīs anketu, banka izvērtēs, vai saglabāt darījuma attiecības ar klientu. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Atbilstības kontroles departamenta Normatīvā nodrošinājuma daļas vadītājs Kristaps Markovskis akcentēja, ka bankām nav obligāti jāizvaicā visi klienti.

Kristaps Markovskis, FKTK pārstāvis

Ja persona, mēs vadlīnijās ielikām kā piemēru, izmanto kādu ļoti vienkāršotu bankas pakalpojumu, kur viņš veic apmaksu par stāvvietu, vai saņem ierobežota apmēra līdzekļus kontā, veic maksājumus par rēķiniem u.t.t. Šajā gadījumā nepiemīt šis iespējamais risks, ka ka tie varētu būt koruptīvi līdzekļi. Šādos gadījumos banka varētu arī neuzdot šos jautājumus.

Viņš arī norādīja, ka ir arī citi veidi kā bankas iegūst informāciju par klientu.

 

Kā notiks bankas klientu izvaicāšana skaties TV3 ziņās plkst. 19:00!

Video

0 komentāri

Skaties.lv e-jaunumi

Cik jauki! Tu esi pieteicies e-jaunumiem!

Skaties.lv e-jaunumi

Piesakies aktuālāko un interesantāko ziņu saņemšanai savā e-pasta kastītē!

Kas ir e-jaunumi?
”Absolut Invite” bārmeņu konkursā uzvar ”Mākonis Coctails&Design” pārstāvētā komanda

“Absolut Invite” bārmeņu konkursā uzvar “Mākonis Coctails&Design” pārstāvētā komanda

23.martā, ”Mill Rīga” telpās norisinājās ”Absolut Invite 2017” bārmeņu konkurss, kurā notika cīņa par galveno balvu – iespēju piedalīties ”Absolut Invite” pasaules finālā – Zviedrijā, kā arī gada garumā kļūt par ”Absolut” sadarbības bārmeni, kopā apceļojot pasaules labākos bārus. Sīvā cīņā uzvaru izcīnīja ”Mākonis Coctail&Designe” pārstāvētā komanda, kuras sastāvā bija bārmeņi Rihards Piternieks un Ilmārs Munkevics.

Vēl šajā sadaļā

Laika ziņas