Bankas sākušas klientu apsekošanu, lai noskaidrotu, vai viņi ir politiski nozīmīgas personas

1 komentārs

Likuma izmaiņu dēļ daļa bankas sākušas klientu anketēšanu, lai noskaidrotu, vai viņi ir uzskatāmi par politiski nozīmīgām personām un līdz ar to viņu darījumi ir īpaši uzraugāmi. Kā praktiski notiks aptaujāšana un kādi jautājumi tiks uzdoti, to šodien plašāk skaidros banku pārstāvji.

Izmaiņas veiktas, izpildot OECD prasības, lai mazinātu naudas atmazgāšanas riskus un uzlabotu finanšu uzraudzību. Saeimā aplēsts, ka Latvijā kopumā pastiprināta uzraudzība varētu skart aptuveni 100 000 cilvēku, bet komercbankas iepriekš rēķināja, ka šis skaitlis varētu būt krietni lielāks un sasniegt 500 000 tūkstošus.

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Skatīt vairāk

Iepriekš īpaša uzmanība tika pievērsta ārzemniekiem, bet tagad politiski nozīmīgo personu loks ir būtiski paplašināts. Par tādām var uzskatīt esošas vai bijušās amatpersonas, piemēram, pašvaldību vadītāji un ministri.

Papildus tiks aptverti arī šo cilvēku radinieki, tostarp vecvecāki un mazbērni, kā arī darījumu partneri un cilvēki, ar kuriem ir tuvas draudzības attiecības. Tādējādi par politiski nozīmīgu personu ir kļuvis, piemēram, arī Preiļu vai Krāslavas pašvaldības vadītāja mazdēls.

1 komentārs

TOP komentāri

  • Aigars Lankovskis
    0

    Aigars Lankovskis

    Kas kadam pa dalu,vai esmu politiski aktivs vai neaktivs? To prasiet Rinkevica kungam.

    25.04.2016 14:11

Skaties.lv e-jaunumi

Cik jauki! Tu esi pieteicies e-jaunumiem!

Skaties.lv e-jaunumi

Piesakies aktuālāko un interesantāko ziņu saņemšanai savā e-pasta kastītē!

Kas ir e-jaunumi?

Vēl šajā sadaļā

Laika ziņas