ASV aizturēts ar Latviju saistīts naudas atmazgātāju shēmas dalībnieks

0 komentāri

ASV aizturēts vīrietis, kurš tiek turēts aizdomās par dalību austrumeiropiešu naudas atmazgāšanas grupējumā, kas saistīts ar Latviju, vēsta laikraksts The Daily Commercial.

ASV likumsargi grupējumu dēvē par Latvijas naudas atmazgātāju tīklu. Grupējumā ir noziedznieki no Austrumeiropas valstīm, un ASV likumsargu uzmanības lokā tas nonācis 2013. gada vasarā.

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Skatīt vairāk

Floridā aizturēts 38 gadus vecais Gruzijas pilsonis Giorgijs Ciklauri, kurš mēģinājis uz sveša vārda atvērt kontu “TD Bank” bankas filiālē Jūstisas pilsētā.

Vīrietis bankā uzdevies par Timuru Alasanjanu, uzrādot neapzīmogotu pasi un apgalvojot, ka tā esot Polijā izdota identitātes karte. Ciklauri iepriekš atvēris kontu TD Bank filiālē Deltonā, uzrādot Latvijas pilsoņa Frīdriha Gulbja pasi un identitātes karti.

ASV muitas dienestā nav datu par Timura Alasanjana vai Frīdriha Gulbja iebraukšanu ASV teritorijā.

Izmeklētāji atklājuši, ka vīrietis atvēris kontus vēl vairāku citu banku filiālēs Floridas štatā, līdz ar to likumsargiem radušās aizdomas, ka viņš ietilpst zināmajā naudas atmazgātāju grupējumā.

Kā liecina ASV Valsts departamenta izdotais brīdinājums par grupējumu, tas izmanto īslaicīgiem ceļojumiem ASV atcelto vīzu režīmu. Shēmas ietvaros naudas atmazgātāji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām Austrumeiropas valstīm īslaicīgi ierodas ASV, lai piedalītos naudas čeku viltošanā, kredītkaršu datu kopēšanā, nodokļu atmaksas, bezskaidras naudas pārskaitījumu un interneta auto izsoļu apkrāpšanā.

Pēc ASV Valsts departamenta datiem, šīs shēmas dalībnieki ASV pilsoņiem izkrāpuši vismaz divus miljonus dolāru.

0 komentāri
Ko Ziemassvētkos dāvināt bērniem, lai acīs starotu patiess prieks?

Ko Ziemassvētkos dāvināt bērniem, lai acīs starotu patiess prieks?

Ziemassvētki bērniem ir ļoti īpaši svētki – Ziemassvētku vecītis, eglīte, sniegs, piparkūkas, lampiņas, svecītes, dzejoļi un protams – dāvanas! Bez dāvanām bērnam, visticamāk, mūsdienās nav iedomājami Ziemassvētki, jo tieši tāpēc taču tiek rakstītas vēstules vīram uz Ziemeļpolu, lai izstāstītu savas kvēlākās vēlēšanās, ko svētkos gribētu saņemt šogad!

Vēl šajā sadaļā

Laika ziņas